Deutsche Bank могут оштрафовать за отмывание $20 млрд российских клиентов

Крупнейший банк ФРГ Deutsche Bank может быть наказан за участие в схеме по отмыванию средств российских клиентов в размере $20 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет финансового гиганта.

В банке ждут, что регуляторы США и Великобритании с высокой долей вероятности применят к организации "значительные дисциплинарные меры" — крупные штрафы, судебные иски, а также уголовное преследование руководства. В Deutsche Bank уже ощутили негативные последствия от скандала, такие как отток клиентов, снижение доверия инвесторов и рыночной стоимости банка.

По версии следствия, Deutsche Bank был вовлечен в масштабную схему по отмыванию средств, известную как "глобальная прачечная". В 2010-2014 гг. представители криминального мира России и республик бывшего СССР вывели в западную финансовую систему порядка $80 млрд. В этой схеме также участвовал крупнейший банк Дании Danske Bank, который после громкого скандала был вынужден свернуть свою деятельность в России и странах Балтии.