В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей - «Новости Дня» » Новости Дня Сегодня
В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей - «Новости Дня» 21:00 Среда 0 284
18-01-2017, 21:00
Казань 284 0

В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей - «Новости Дня»



В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Татарстане задержаны девять участников группы, организовавшей незаконную банковскую деятельность. Клиентами нелегальных банкиров были юрлица.
Сотрудники управления экономической безопасности МВД РТ совместно с оперативниками УФСБ задержали группу нелегальных банкиров, предполагаемый доход которой составил 70 млн руб. Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Установлено, что организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов создали два жителя Казани. Клиентами банкиров-нелегалов были предприниматели: в целях незаконной «обналички» средств они перечисляли деньги на открытые в разных банках расчётные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц. После деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей или пластиковые карты и выводились в наличный оборот.
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых черновые записи, банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для осуществления расчётов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и прочую оргтехнику.
В настоящее время установлено девять участников группы. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, отмечает пресс-служба МВД РТ.
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.

В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Татарстане задержаны девять участников группы, организовавшей незаконную банковскую деятельность. Клиентами нелегальных банкиров были юрлица. Сотрудники управления экономической безопасности МВД РТ совместно с оперативниками УФСБ задержали группу нелегальных банкиров, предполагаемый доход которой составил 70 млн руб. Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Установлено, что организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов создали два жителя Казани. Клиентами банкиров-нелегалов были предприниматели: в целях незаконной «обналички» средств они перечисляли деньги на открытые в разных банках расчётные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц. После деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей или пластиковые карты и выводились в наличный оборот. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых черновые записи, банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для осуществления расчётов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и прочую оргтехнику. В настоящее время установлено девять участников группы. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, отмечает пресс-служба МВД РТ.
Новости дня / Политика / Большой Кавказ / Технологии / Мир / Видео / Власть / Здоровье / Армения / Европа / Россия / Разное / Ростов-на-Дону / Экономика / Происшествия и криминал / Мнения / США / Военные действия 11:30 Суббота 0 466 Хазин сказал как есть: "Крах настанет очень скоро. Остановить процесс невозможно" - «Спецоперация» По словам известного экономиста, мы на пороге серьезного финансового кризиса. Рано или поздно пузырь лопнет – и вот тогда полыхнет везде. Современная экономическая модель была заложена в 1980-е

       
Top.Mail.Ru
Template not found: /templates/FIRENEWS/schetchiki.tpl