В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей

В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Татарстане задержаны девять участников группы, организовавшей незаконную банковскую деятельность. Клиентами нелегальных банкиров были юрлица.
Сотрудники управления экономической безопасности МВД РТ совместно с оперативниками УФСБ задержали группу нелегальных банкиров, предполагаемый доход которой составил 70 млн руб. Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Установлено, что организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов создали два жителя Казани. Клиентами банкиров-нелегалов были предприниматели: в целях незаконной «обналички» средств они перечисляли деньги на открытые в разных банках расчётные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц. После деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей или пластиковые карты и выводились в наличный оборот.
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых черновые записи, банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для осуществления расчётов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и прочую оргтехнику.
В настоящее время установлено девять участников группы. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, отмечает пресс-служба МВД РТ.

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила поведения на сайте.

В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Татарстане задержаны девять участников группы, организовавшей незаконную банковскую деятельность. Клиентами нелегальных банкиров были юрлица. Сотрудники управления экономической безопасности МВД РТ совместно с оперативниками УФСБ задержали группу нелегальных банкиров, предполагаемый доход которой составил 70 млн руб. Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Установлено, что организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов создали два жителя Казани. Клиентами банкиров-нелегалов были предприниматели: в целях незаконной «обналички» средств они перечисляли деньги на открытые в разных банках расчётные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц. После деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей или пластиковые карты и выводились в наличный оборот. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых черновые записи, банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для осуществления расчётов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и прочую оргтехнику. В настоящее время установлено девять участников группы. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, отмечает пресс-служба МВД РТ.

Казань, средств были нелегальных группу счета

Еще новости по теме Казань

11:30 Пятница 0 33 «Выделенки» стали спецтрассой для чиновников и мигрантов. Нашим туда нельзя! - «Авто» Всё чаще появляются мысли, что существуют особые ПДД для избранных. А мотоциклисты просто в этом уверены

11:30 Воскресенье 620 Ракеты Tomahawk и бомбы GBU-57 принуждают Иран «к миру»: 22 июня Трамп начал свою первую войну - «Военные действия» Вашингтон требует от персов подписать капитуляцию, в Тегеране объявили целями всех американских

11:30 Воскресенье 625 Аятолла Хаменеи укрылся в бункере, Израиль пытается его найти, Иран ловит агентов «Моссад» - «Военные действия» Тегеран рассматривает три негативных сценария, два из которых уже реализованы

11:30 Вторник 431 Клиника доктора Очеретиной: как избавиться от болей в спине - «Здоровье»

Происшествия и криминал 11:30 Среда 0 1 025 «Челябинский след» в операции СБУ «Паутина»: «Купить фуру, снять склад — проблем нет» - «Происшествия» Пока неясно, где собирали беспилотники к атаке на военные аэродромы, но найти место и грузовик не так трудно

В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей - «Новости Дня»