В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей

В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Татарстане задержаны девять участников группы, организовавшей незаконную банковскую деятельность. Клиентами нелегальных банкиров были юрлица.
Сотрудники управления экономической безопасности МВД РТ совместно с оперативниками УФСБ задержали группу нелегальных банкиров, предполагаемый доход которой составил 70 млн руб. Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Установлено, что организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов создали два жителя Казани. Клиентами банкиров-нелегалов были предприниматели: в целях незаконной «обналички» средств они перечисляли деньги на открытые в разных банках расчётные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц. После деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей или пластиковые карты и выводились в наличный оборот.
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых черновые записи, банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для осуществления расчётов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и прочую оргтехнику.
В настоящее время установлено девять участников группы. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, отмечает пресс-служба МВД РТ.

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила поведения на сайте.

В ходе спецоперации МВД и ФСБ в Татарстане задержаны девять участников группы, организовавшей незаконную банковскую деятельность. Клиентами нелегальных банкиров были юрлица. Сотрудники управления экономической безопасности МВД РТ совместно с оперативниками УФСБ задержали группу нелегальных банкиров, предполагаемый доход которой составил 70 млн руб. Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Установлено, что организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов создали два жителя Казани. Клиентами банкиров-нелегалов были предприниматели: в целях незаконной «обналички» средств они перечисляли деньги на открытые в разных банках расчётные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц. После деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей или пластиковые карты и выводились в наличный оборот. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых черновые записи, банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для осуществления расчётов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и прочую оргтехнику. В настоящее время установлено девять участников группы. Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет, отмечает пресс-служба МВД РТ.

Казань, средств были нелегальных группу счета

Еще новости по теме Казань

11:30 Понедельник 0 125 Голос как лекарство: педагог PARSHINA о том, почему петь полезно каждому - «Культура» Современные вокальные техники избавляют от нарушений речи и уберегают от панических атак

11:30 Пятница 511 "Это нам должны доплачивать". Что на самом деле стоит за утильсбором? Подоляка не сдержался - «Спецоперация» Утилизационный сбор в России превратился в дополнительный налог. Миллиарды рублей уходят непонятно

11:30 Пятница 501 "О твой народ и республику вытирают кирзачи свои грязные". Самый крупный регион России готовят к отделению. Стерпим? - «Спецоперация» Депутат из Якутска заговорил об отделении региона от России. Народного избранника уличили в

11:30 Суббота 363 Остановить точку невозврата: как алкогольный гепатит приводит к циррозу и смерти - «Здоровье»

Происшествия и криминал 11:30 Четверг 0 578 Одного убили, двух покалечили: 14-летние подростки из Челябинска устроили «сафари» на бомжей - «Происшествия» Следственный комитет расследует уголовное дело банды малолеток, которая нападала на бездомных людей

В Казани «обнальщики» заработали 70 млн на незаконном выводе средств предпринимателей - «Новости Дня»