Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью "Российской газете" огласил список основных способов нелегального вывода денег за рубеж.
Всего, отметил Шкляев, за 9 месяцев 2018 года по таким схемам из России незаконно вывели 36,6 млрд рублей.
"Мы вместе (ФТС России, ФНС России, Банк России и Росфинмониторинг) отрабатываем схемы вывода денег. Основных - три. Первая: использование подложных документов - деклараций, товарно-транспортных накладных, внешнеторговых контрактов - по сделкам, которые в реальности никогда не заключались. [...] Сейчас информация обо всех сомнительных операциях, в том числе с использованием деклараций на товары, передается через ЦБ в уполномоченные банки по закрытым электронным каналам. Эти же сведения уходят в Росфинмониторинг, который тоже следит за валютными сделками. Так что возможность подачи недостоверной декларации почти ликвидирована. С другими подложными документами борьба еще ведется", - сообщил Шкляев.
Вторым способом нелегального вывода денег за рубеж стало неоднократное перемещение одного и того же товара через границу. В ФТС такую схему называют "карусель". Еще один популярный способ перевести деньги за рубеж - создание фирм-однодневок под конкретные контракты.
"Фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает", - рассказал глава ФТС. Все данные по сомнительным операциям передаются в Центробанк и Росфинмониторинг, которые отслеживают валютные сделки.
Шкляев также отметил, что потоки незаконно перемещаемых за границу средств перекрываются, и они "уже не такие большие, как были раньше". "Достаточно сказать, что за последние три года в 20 раз - с 2,09 млрд долларов до 80,6 млн долларов - сократился объем сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксирует таможня", - подчеркнул он.
11:30
Воскресенье
0
79
«Спираль смерти» АвтоВАЗа: Lada несется в пропасть, предлагая 1,5 млн за «ведро с болтами» - «Авто»
Руководство гиганта из Тольятти работает по принципу, а «зачем делать лучше, если и так купят»?
11:30
Суббота
175
Наши — в Святогорске: «зашли глубоко — ищут слабые места» - «Военные действия»
Сырский начал беречь захисников. Надеется удержать Славянск?
11:30
Суббота
174
«Орешник» бьет все ближе к границам НАТО, Европа в ужасе - «Военные действия»
Начало доходить? Первый удар, по Днепропетровску, не так напугал европейцев, как нынешний
11:30
Четверг
262
Дотянуть до Нового года и не уснуть лицом в оливье: Актуальная инструкция по выживанию - «Здоровье»
Происшествия и криминал
11:30
Пятница
0
224
Пошли на абордаж: Десантники Трампа захватили в Атлантике российский нефтяной танкер - «Происшествия»
Москва обещает ответить, только как — непонятно
