Пресс-служба МВД сообщила о задержании предполагаемого организатора преступной группировки, которая вывела за пределы России несколько миллиардов рублей. Банда была выявлена сотрудниками ГУ экономической безопасности и их коллегами из других отделов.
По факту деятельности злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В рамках дела провели десятки обысков.
Установлено, что подозреваемые переводили деньги на счета нерезидентов, ведущих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. В документах они указывали подложные данные. Против основателя группы избрана мера пресечения "в виде запрета определенных действий".
11:30
Среда
0
12
России не стоит отвлекаться от проблем Приднестровья, цель Запада — вовсе не Тирасполь - «Политика»
Молдавия и ПМР оказались вписаны в планы захвата Одессы и Николаева
11:30
Пятница
0
Спортивные магазины всего мира меняют флаг на китайский, забыв про Puma и Nike - «Спорт»
От пуховиков до профессиональной экипировки — бренды Поднебесной стремительно захватывают мировой
11:30
Пятница
1
Николай Валуев: «Вы всерьез думаете, что у США отберут ЧМ-2026 по футболу? Кто?» - «Спорт»
МОК и ФИФА трусливо мямлят о «нейтралитете спортсменов», а в Тегеране американцы на пару с
11:30
Воскресенье
8
Reuters раскрыл личность уличного художника Бэнкси
Происшествия и криминал
11:30
Вторник
0
3
Бабло усилило зло: «Наркосиндикат» два года действовал под надежной «крышей» - «Происшествия»
Когда и почему у полицейских происходит «профессиональная деформация»?
