Пресс-служба МВД сообщила о задержании предполагаемого организатора преступной группировки, которая вывела за пределы России несколько миллиардов рублей. Банда была выявлена сотрудниками ГУ экономической безопасности и их коллегами из других отделов.
По факту деятельности злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В рамках дела провели десятки обысков.
Установлено, что подозреваемые переводили деньги на счета нерезидентов, ведущих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. В документах они указывали подложные данные. Против основателя группы избрана мера пресечения "в виде запрета определенных действий".
11:30
Среда
0
113
Смех сквозь слезы: Гоголевская «Женитьба» в новом формате на сцене Театра Моссовета - «Культура»
Новая постановка Евгения Марчелли демонстрирует, что классика может звучать остро и абсолютно современно
11:30
Суббота
598
Адмирал Комоедов: Минировать Черное море — затратно и неэффективно, нужна глубинная разведка - «Военные действия»
Поможет ли современному флоту опыт Колчака
11:30
Суббота
570
Снова ночь ужаса: по Харькову жёстко отработали наши дроноводы, Киев отутюжили свои же зенитчики - «Военные действия»
Мобильные огневые группы ВСУ на местах разбегаются при звуке летящих «Гераней»
11:30
Пятница
761
Американец сбежал из российского баскетбольного клуба через 3 месяца после заключения контракта
Недвижимость
11:30
Вторник
0
983
Меняем «хрущевки» на «собянинки»: Ажиотаж сродни тотализатору - «Недвижимость»
Почему резко вырос спрос на квартиры под реновацию, и стоит ли принимать участие в этой лотерее
