Пресс-служба МВД сообщила о задержании предполагаемого организатора преступной группировки, которая вывела за пределы России несколько миллиардов рублей. Банда была выявлена сотрудниками ГУ экономической безопасности и их коллегами из других отделов.
По факту деятельности злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В рамках дела провели десятки обысков.
Установлено, что подозреваемые переводили деньги на счета нерезидентов, ведущих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. В документах они указывали подложные данные. Против основателя группы избрана мера пресечения "в виде запрета определенных действий".
11:30
Вторник
0
189
Три года деградации без Голливуда очков российскому кино не прибавили - «Культура»
Российский кинобизнес по-прежнему завлекает публику попкорном, а не профессиональной работой
11:30
Понедельник
337
"Удар в спину или полный провал контрразведки": Украинские БПЛА атакуют Россию через Казахстан. Британцы убедили Токаева? - «Спецоперация»
Дроны Киева десятками пролетали через Казахстан для ударов по России. В степях республики находят
11:30
Понедельник
362
Шойгу об этом смолчал, но японцы выдали: "Люди Ким Чен Ына получили секретное задание в России". Вашингтон будет в ярости - «Спецоперация»
После визита секретаря Совбеза в Пхеньян стало известно, что Ким Чен Ын отправит 6000 сапёров в
11:30
Понедельник
323
"Сажают по 100 чиновников в день – воруют уже миллиарды": Без лишнего шума началась смена элит. Путин не зря сказал о "ребятах" - «Спецоперация»
Новости дня / Россия / ДНР и ЛНР / Здоровье / Технологии / Общество / Ростов-на-Дону / Чемпионат / Политика / Происшествия и криминал / Спорт / Покер / Латинская Америка / Военные действия / ЖКХ / США / Разное / Украина
11:30
Понедельник
0
362
Шойгу об этом смолчал, но японцы выдали: "Люди Ким Чен Ына получили секретное задание в России". Вашингтон будет в ярости - «Спецоперация»
После визита секретаря Совбеза в Пхеньян стало известно, что Ким Чен Ын отправит 6000 сапёров в Курскую область. Но иностранная разведка утверждает, что на официальном уровне было сказано не всё.
