Пресс-служба МВД сообщила о задержании предполагаемого организатора преступной группировки, которая вывела за пределы России несколько миллиардов рублей. Банда была выявлена сотрудниками ГУ экономической безопасности и их коллегами из других отделов.
По факту деятельности злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В рамках дела провели десятки обысков.
Установлено, что подозреваемые переводили деньги на счета нерезидентов, ведущих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. В документах они указывали подложные данные. Против основателя группы избрана мера пресечения "в виде запрета определенных действий".
11:30
Пятница
0
206
«Лада Веста» — это даже не смешно. Китай готов подмять под себя весь мировой авторынок - «Авто»
КНР через несколько лет уничтожит в конкурентной борьбе европейских и американских грандов автопрома
11:30
Четверг
190
Сводки СВО, 18 декабря, главное: Последнее предупреждение Путина и жесткая ответка за Ростов - «Военные действия»
1393-й день спецоперации. Следующей ключевой битвой становится сражение за Константиновку
11:30
Четверг
180
Драго Боснич: Еще не родившийся «Темный орел» — пустышка в сравнении с «Искандером-1000», ударившим по Одессе - «Военные действия»
Пентагон готов принять «гиперзвукового первенца» с боевой частью весом в полмешка картошки
11:30
Среда
234
Нехорошая квартира: Верховный суд рассмотрел «дело Долиной-Лурье» под прицелом телекамер - «Общество»
Происшествия и криминал
11:30
Понедельник
0
320
Vessel Protect: Диверсии на Черном море заставят Россию вплотную заняться Одессой - «Происшествия»
Натовские страны возмущены терактами, а страховщики уже резко взвинтили расценки
