МВД отчиталось о поимке организатора вывода за рубеж миллиардов рублей » Новости Дня
 Бегущая строка

МВД отчиталось о поимке организатора вывода за рубеж миллиардов рублей




авг-15
04:00 2020

Измена и предательство: Трампа хотят устранить с..

Кому стало выгодно уличное насилие и кто за ним стоит...

Пресс-служба МВД сообщила о задержании предполагаемого организатора преступной группировки, которая вывела за пределы России несколько миллиардов рублей. Банда была выявлена сотрудниками ГУ экономической безопасности и их коллегами из других отделов.


По факту деятельности злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В рамках дела провели десятки обысков.


Установлено, что подозреваемые переводили деньги на счета нерезидентов, ведущих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. В документах они указывали подложные данные. Против основателя группы избрана мера пресечения "в виде запрета определенных действий".






Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Новости сети
Добавить комментарий → 0
Комментарии для сайта Cackle

Новые статьи сегодня

Кому в Крыму захотелось подставить Путина под видом..

Люди требуют сообщить президенту РФ, что под его именем...

В России есть пенсионеры первого сорта, а большинство..

Почему обещанная индексация не поможет выжить российским...

В Туркмении закрывают русские школы, сменив Москву на..

Любитель алабаев окончательно уводит Ашхабад от России?...

Коммунисты и либералы о Юрии Дуде как президенте..

Изберут ли россияне президентом человека без «сильной руки»...

Какую науку преподадут Росгвардии политруки -..

Из-за отсутствия идеологии новый институт может оказаться...

The Saker: Победа Трампа дала России время..

Андрей Раевский о гибели империи, которой уже ничто не...

Германия принимает новых мигрантов: Зачем Меркель..

К недоумению всей Европы правительство Германии и в...

Измена и предательство: Трампа хотят устранить с..

Кому стало выгодно уличное насилие и кто за ним стоит...

Госдеп ищет повод остановить поставки русского и..

У американцев появилась идея, как объединить весь мир...

«Формульная, скучная речь, президент как будто прячет..

Виктор Алкснис и Герман Садулаев о выступлении Владимира...

НОВОСТИ СЕТИ СЕГОДНЯ

Новости партнеров

The Saker: Победа Трампа дала России время

  The Saker: Победа Трампа дала России время подготовиться к любой войне - «Мир»
Андрей Раевский о гибели империи, которой уже ничто не сможет помочь...
Вчера, 00:02 0 Полностью
Кому в Крыму захотелось подставить Путина под видом «спасения» Севастополя - «Общество»
Люди требуют сообщить президенту РФ, что под его именем готовится уничтожение уникальной долины..

Футболист Самедов возмутился грязным Нью-Йорком с

  Футболист Самедов возмутился грязным Нью-Йорком с бомжами и захотел поехать в США еще раз
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов рассказал о путешествии в США и грязных...
23-08-2020, 00:00 0 Полностью
В Morgan Stanley назвали лучшую "валюту-убежище"
Доллар остается лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, передает CNBC со ссылкой на оценку..

Видео дня